香港海关首次侦破利用虚拟货币洗钱案，涉案金额达12亿港元

香港海关7月15日公布，香港海关于近日进行了代号“破币”的执法行动，瓦解一个怀疑洗黑钱集团，涉案金额高达12亿港元，4人被捕。这是香港海关首次侦破怀疑清洗黑钱集团利用虚拟货币洗钱的案件。

　　今年年初，香港海关锁定一个怀疑洗黑钱集团，经深入调查后，于7月8日动员逾30人，突击搜查四个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及一个位于旺角的办公室，并根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕4名怀疑涉案男子，年龄在24至33岁之间。

　　初步调查显示，涉案4人于去年2月至今年5月期间，通过在香港多间银行开设的帐户，以及在一个虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。海关在搜查地点检获一批电脑、手提电话、银行保安编码器，以及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件。案件仍在调查中，所有被捕人员现正保释候查，不排除有更多人被捕。

　　根据《有组织及严重罪行条例》，任何人员如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的收益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪收益也可被没收。